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“杀猪盘”套中套，文山市上周典型网络诈骗案例揭秘

文章分类：防骗提醒　　发布时间：2022-03-11　　阅读： 969

“杀猪盘”诈骗案件回顾

2021年9月1日，家住文山市开化街道铜厂社区的王女士到公安机关报案。王女士于2021年7月因为在网络上做兼职刷单，分别被诈骗了1050元、4000元的两笔，发现自己刷单被诈骗之后，因为气愤，王女士将与刷单有关的微信好友、微信群全部删除，王女士考虑到自己被骗钱，不好意思讲出去，且顾虑追回被骗资金困难，未因刷单被诈骗向公安机关报案。
2021年8月，王女士在与朋友聊天过程中，听说网络上有“高手”能帮忙追回被骗钱财，王女士在网络上搜索到自称是“高XX律师事务所”的接待律师——秦X，添加了秦X的微信好友之后，王女士向秦X介绍了自己被刷单诈骗的经过。秦X让王女士下载了“高XX律师事务所终端线上对接律师维权APP(网络秩序)”，并通过此APP添加了专门对接技术员郑XX。技术员郑XX告诉王女士，想要追回王女士被骗的5000元钱，也需要先缴纳5000元的本金。
王女士第一次尝试着在郑XX提供的“香港中天集团”链接网页上注册账号并充值500元，几分钟后，王女士在“香港中天集团”账户上的余额显示为568元，王女士成功提现568元到自己银行账户后，王女士第二次向自己在“香港中天集团”注册的账户上充值2000元，十多分钟后，王女士账户上余额为2388元，盈利388元，王女士再次将2388元成功提现到自己银行账户。
王女士在与技术员郑XX聊天过程中确认，该“香港中天集团”为网络赌博平台，但郑XX向王女士承诺，只因自己是公司技术员，不准亲自参与投资赌博，但其掌握此平台的核心技术，保证带着王女士“包赚不赔”，只需王女士赚钱后分给郑XX一定红利就行。
之后10天左右，王女士先后在“香港中天集团”网络赌博平台账户上共投入67164元本金，账户上显示的总余额为231370元，王女士准备提现230000元，提现后显示提现成功，但王女士迟迟未收到自己银行卡到账的信息提示。王女士向“香港中天集团”平台客服咨询。
客服回答：平台账户已经提现成功，海外资金流向内陆需经过花旗银行特区税务和外汇管理局，需缴纳相应税收才能到账，并向王女士推荐“香港特别行政区税务局线上申报中心”办税员“吴XX”
办税员“吴XX”:提现230000元需缴纳10%的税费23000元后才能到账。
王女士向“吴XX”提供账户转账23000元后次日仍未收到信息（“吴XX”称缴纳税费后24小时到账）
“吴XX”：因行长未签字，需要18888元好处费，行长签字后才能到账。
王女士：因没钱，与对方讨价还价后，向“吴XX”提供账户转账10000元好处费。（次日仍未收到到账信息）
“吴XX”：需要提供“香港中天集团”财务证明，财务人员外出帮王女士证明，需要支付财务人员出行的差旅费20000元。并添加“中天财务”
王女士向“中天财务”提供账户转账20000元。
“中天财务”：因疫情管控，出行需要隔离14天，隔离费用10140元，需要先结清，否则不予办理解除隔离手续。
王女士向“中天财务”提供账户转账10140元。
“中天财务”：（14天后）隔离期满可以出行，但不能出省，出省需要办理通行证，费用需50000元。
王女士称已经没钱了，“中天财务”帮忙协调后，律师帮交20000元，吴永飞帮交10000元，让王女士自己想办法交20000元，但王女士只有9000元钱了。
王女士向对方提供账户转账9000元。
王女士的230000元提现始终未到账，再与对方联系，已经被拉黑，无法联系。王女士向文山市公安局报警，第一次被刷单诈骗损失5050元；第二次被杀猪盘诈骗，前期赌博投资本金67164元 后期被套路金额72140元。最终被诈骗144354元。
本案套路揭秘
一
王女士遭遇刷单诈骗后，应及时向公安机关报警，不该在网上搜寻求助所谓的“律师”、“网警”之类，避免再次遭遇诈骗。
二
王女士后期遭遇的杀猪盘诈骗所遇到的“律师”、“技术员”、“财务人员”、“客服”等等均为诈骗团伙成员，并无真实的工作转接情况。
三
王女士登录的“香港中天集团”赌博平台，为诈骗集团设计制作的虚假赌博平台，可完全掌控账户投资输赢，金额数字多少随意设置，系虚拟平台数据。
四
诈骗分子以赌博平台获利骗取王女士投入67164元后，再以提取虚拟的高金额款项为诱饵，编造各种理由，一步步引诱王女士再投入后续的各项费用72140元，直至枯竭殆尽。目前杀猪盘诈骗主要有以下几种类型
1
以炒“虚拟货币”、“期货 ”、“理财”等方式，通过网络社交工具（微信、QQ）将受害人吸引至虚假投资、赌博平台，通过后台操控收益，等投资人赚到钱后，以各种理由限制提现，继续引诱受害人缴纳各种费用，以达到诈骗目的。
2
以“大神”带人“炒股”方式，通过网络社交工具（微信、QQ）将受害人吸引至虚假炒股平台，在所谓“老师”的带领下买进卖出股票，造成盈利假象，待受害人准备提现时，平台关闭。且受害人加入的所谓“炒股群”、“投资群”，往往除了受害人之外，其他人都是骗子。
3
以“网络彩票”的方式，通过网络社交工具（微信、QQ）将受害人吸引至网络彩票平台，通过买大小，买单双的方式引导受害人投注，实际这就是虚假网络赌博。受害人即使赢到钱也无法提现，所有人都被骗得血本无归。
4
以恋爱交友方式，通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者，通过聊天发展感情取得信任，然后将受害者引入博彩、理财等诈骗平台进行充值，骗取受害者钱财的骗局。
一、当您看到所谓的“低门槛，高收益”、“随进随出速度快”、“专业人士教你投资”、“内幕消息，稳赚不亏”等信息时，不要轻易相信，这些多数都是骗子诈骗的固定话术。
二、凡是非正规银行发售的高息理财产品，网络推销、手机下载APP购买的理财产品，，一律不要信。所谓的网络彩票就是虚假赌博平台，“大师”推荐炒股也是骗人的。
三、保持清醒的头脑，即使有身边的亲友推荐你投资、理财或炒股，还声称赚到了钱，也不要盲目的跟风参与。不确定情况时可以拨打96110反诈专线进行咨询。
四、虚假的平台一般无法在手机应用商店里下载。不要轻易下载来路不明的APP，不要点击不明链接。
五、聊天工具要设置好友添加限制，不要轻易添加身份不明的网友。
原标题：《【边“槌”法声·一起学法】“杀猪盘”套中套，文山市上周典型网络诈骗案例揭秘》南京如果爱非营利性征婚平台图片
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